CONSULTORÍA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Protegemos tus operaciones mediante nuestra consultoría y asesoría en el cumplimiento integral de las obligaciones derivadas de la LFPIORPI, lo que permitirá prevenir la imposición de sanciones y multas.

ASESORÍA LFPIORPI
  • Elaboración de Manual Antilavado.
  • Capacitación anual.
  • Actualización de Disposiciones en Materia Antilavado.
  • Asesoría para presentación de Avisos.
  • Apoyo en atención a requerimientos de la Autoridad.
  • Revisión Presentación de Avisos.

    • REGULARIZACIÓN LFPIORPI
      • Revisión de Expedientes de Clientes.
      • Emisión de Documento con Diagnóstico y Recomendaciones.
      • Verificación de Programas de Capacitación.
      • Asesoría y apoyo en la autorregularización en las obligaciones derivadas de la normativa antilavado.
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